Zarząd Zakładów Mięsnych „HERMAN” S.A. z siedzibą w Kielnarowej nr 440, gmina Tyczyn, województwo podkarpackie, działając na podstawie art.399 § 1Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2009 r.
o godz. 11°° w świetlicy Zakładów Mięsnych Herman S.A., Kielnarowa 440, 36-020 Tyczyn.

PORZĄDEK OBRAD

PORZĄDEK OBRAD ZWZ ZM HERMAN S.A. NA DZIEŃ 2009-06-10

1.Otwarcie ZWZ.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołanie ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Wybór Przewodniczącego ZWZ.
4.Sporządzenie listy obecności.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru w 2008 roku.
9.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu
z działalności w 2008 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2008.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
12.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.
14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2008 roku.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
17.Wolne wnioski.
18.Zamknięcie ZWZ.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania obrad zawiera Regulamin Walnego Zgromadzenia Zakłady Mięsne „HERMAN” S.A. z siedzibą w Kielnarowej przyjęty na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Mięsne „HERMAN” S.A. z siedzibą w Kielnarowej z dnia 18 czerwca 2007 r. Powyższy regulamin został zamieszczony na stronie internetowej www.herman.com.pl i jest do wglądu w siedzibie Spółki.

Osoby uprawnione z akcji na okaziciela mogą uczestniczyć w Zwyczajowym Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Sekretariacie Spółki dokumentu akcji lub zaświadczenia o zdeponowaniu akcji w uprawnionej instytucji zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych w terminie do 29 maja 2009 r. do
godz. 15°°.

Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni w tym samym czasie i miejscu złożyć w Spółce imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w terminie na trzy dni powszednie przed wyznaczonym terminem ZWZ.

Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia ZWZ od godz 9.00